Следствие, похоже, установило основной источник доходов полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Во вторник во время избрания меры пресечения Валерию Маркелову - совладельцу ООО «Группа компаний 1520» выяснилось, что значительная часть найденных у офицера денег могла быть получена от крупнейшего подрядчика ОАО «Российские железные дорого» (РЖД). Следствие считает, что в группу взяткодателей помимо арестованного господина Маркелова входили его партнеры Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин, проживающие сейчас за границей.
Валерий Маркелов был задержан сотрудниками ФСБ 1 октября в гостинице «Талисман» в Сочи. Туда коммерсант прилетел из-за границы, чтобы понаблюдать за выступлением сына Артема Маркелова, участвующего в гонках «Формулы-2». В тот же день Маркелова-старшего, которому инкриминировали дачу особо крупных взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ), этапировали в Москву. Одновременно с ним за посредничество в даче взяток (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) задержали и бывшего ростовского адвоката Виктора Белевцева, которого следствие считает «доверенным лицом» полковника Захарченко.
В ходе заседания Басманного райсуда, где избиралась мера пресечения Валерию Маркелову, следователь Следственного комитете России (СКР) Роман Буравлев отметил, что тот скрывался от правоохранительных органов, постоянно менял место жительства, а в гостиницах останавливался под чужим именем.
Обосновывая необходимость заключения подозреваемого Маркелова под стражу, следователь Буравлев добавил, что фигурант передавал взятки полковнику Захарченко с 2007-го по 2016 год. Офицера задержали 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. от другого предпринимателя.
Общая сумма переданных Дмитрию Захарченко денег, по данным следствия, составила 2 млрд руб.
Эта сумма в суде названа не была, но, по данным “Ъ”, только с 2009-го по 2016 год через адвоката Белевцева офицер МВД получил более 1 млрд руб. за решение различных вопросов, в том числе якобы и за содействие в получении подрядов от РЖД. Кроме того, еще $150 тыс. Дмитрию Захарченко ежемесячно выплачивалось в качестве своего рода оклада. В группу подозреваемых взяткодателей, по версии СКР, входили еще один учредитель «Группы компаний 1520», а также совладелец Интерпрогрессбанка Борис Ушерович, его партнер по бизнесу Иван Станкевич и бывший зампред правления Инкредбанка Дмитрий Моторин. Все они сейчас проживают на Кипре.
В суде также выяснилось, что виновность Валерия Маркелова подтверждается показаниями бывшего хозяина Инкредбанка и экс-владельца хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, а также вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина. Отметим, что первый уже давно проживает в Лондоне. Там в 2012 году на него было совершено покушение, но экс-банкир чудом выжил. Кстати, именно господин Горбунцов, по данным “Ъ”, дал показания о том, что со счета в его банке полковнику Захарченко выплачивались те самые $150 тыс. ежемесячно. Петр Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года за покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). Как установил Тверской райсуд Москвы, за $5 млн обвиняемый и двое его подельников собирались урегулировать проблему банка «Европейский экспресс» с Центробанком. В этом году Петр Чувилин освободился условно-досрочно, поскольку еще до суда отсидел в СИЗО почти полтора года.
По данным “Ъ”, знакомство с подрядчиками РЖД Дмитрий Захарченко завел еще в середине 2000-х в родном Ростове-на-Дону, где он служил в налоговых органах. В 2007 году в звании капитана он перевелся в Москву и, как считают в СКР, установил тесные контакты с Борисом Ушеровичем и его людьми. В его команде офицер, имевший неплохие связи помимо МВД и в ФСБ, отвечал за урегулирование конфликтов с правоохранительными органами.
Адвокаты Валерия Маркелова предлагали суду ограничиться в отношении своего подзащитного домашним арестом. Они сообщили, что их клиент, проживающий в подмосковной Жуковке, готов снять квартиру рядом со зданием СКР, чтобы являться по первому требованию следователя. Они также отметили, что статья за дачу взятки подразумевает штрафные санкции, которые господин Маркелов, будучи весьма состоятельным человеком, готов компенсировать. При этом, по их словам, доверять показаниям свидетелей, один из которых проживает в Лондоне, а второй вообще только освободился из мест заключения, нельзя. Впрочем, Валерия Маркелова, как и адвоката Виктора Белевцева, суд заключил под стражу на два месяца.
Виктор Емельянов, защитник самого полковника Захарченко, дело которого сейчас слушается в Пресненском райсуде, сказал “Ъ”, что никаких следственных действий по новому эпизоду с его подзащитным не проводилось.
В старых материалах, отметил он, структуры, связанные с РЖД, вообще не фигурировали. В деле упоминался лишь его земляк, адвокат Белевцев, оказывавший ему юридические услуги. По словам господина Емельянова, история со взятками от подрядчиков РЖД обычному оперативному сотруднику, который по большому счету ничего не решал, выглядит как минимум нелепо.
С другой стороны, определенные доказательства получения господином Захарченко взяток у следствия могут быть, поскольку в активной оперативной разработке тот находился как минимум полгода до своего задержания. Предполагается, что уже тогда у ФСБ появились данные о том, что полковник получает крупные суммы денег от структур, связанных с РЖД. Однако вначале ход решили дать эпизодам, которые, как посчитали в СКР, проще доказать. В них речь идет о получении полковником Захарченко $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Кроме того, офицер обвиняется в получении 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и порядка 800 тыс. руб. в виде путевки на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева.
Олег Рубникович, Алексей Соковнин
Полковник МВД Дмитрий Захарченко, арестованный по обвинению в получении многомиллионных взяток, был членом влиятельной группы, которая монополизировала подряды "Российских железных дорог", а также специализировалась на незаконных банковских услугах. Об этом пишет "Новая газета" .
Правоохранительные органы связывают с деятельностью этой группы хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления, говорится в статье. Издание ссылается на ноутбук с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях группы, который журналистам удалось изучить. В ноутбуке, в частности, были обнаружены платежи на 250 млн долларов на офшорные компании, которые, по словам знакомых Захарченко, могут быть с ним связаны.
Как известно, в квартире сестры Захарченко оперативники обнаружили наличные на 8 млрд рублей. По данным агентства "Росбалт", на офшорных счетах родственников полковника нашлось еще около 300 млн евро. Сам Захарченко, как сообщили "Новой газете" сотрудники ФСБ, на вопрос, откуда деньги, ответил: "Банкиры отдали на хранение".
С именем Захарченко связывают громкое дело о хищении 26 млрд рублей из "Нота-Банка". Основными вкладчиками банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса. Захарченко какое-то время руководил отделом в ГУЭБиПК, который курировал сферу ОПК. Однако, по данным "Новой газеты", масштаб деятельности полковника был намного шире.
В то же время адвокат Захарченко Юрий Новиков в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал маловероятной связь дела полковника с хищениями в РЖД. "Я уверен, что этого не может быть в принципе", - сказал защитник. О ноутбуке, о котором пишет "Новая газета", адвокату "ничего неизвестно".
Между тем "Новая газета" указывает, что Захарченко был хорошо знаком с покойным советником экс-главы РЖД Владимира Якунина Андреем Крапивиным. Вместе с партнерами он контролировал ряд фирм, выигрывавших многомиллиардные строительные тендеры госкомпании. Захарченко за улаживание проблем с правоохранительными органами получал по 150 тысяч евро каждый месяц, говорится в статье.
Согласно данным из ноутбука, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам РЖД, уходила на счета фиктивных фирм, после чего ее обналичивали или выводили в офшоры. В их числе - и компании, которые, возможно, были связаны с Захарченко. На их реквизиты было перечислено больше 250 миллионов долларов.
Связь Захарченко с Крапивиным подтвердил "Новой газете" банкир Герман Горбунцов. По его словам, офицер МВД был полноправным партнером людей, получавших подряды от РЖД. По подсчетам Горбунцова, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей.
"Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами", - сказал Горбунцов. По данным агентства Reuters, Крапивин, Маркелов и третий партнер, Борис Ушерович, стояли за огромной империей из нескольких десятков компаний. Эти компании выигрывали большую часть строительных тендеров от РЖД, а обслуживались в банках, ранее принадлежавших Горбунцову.
В какой-то момент между бывшими партнерами произошел конфликт, и Горбунцов вынужден был уехать в Лондон, где на него в марте 2012 года было совершено покушение .
Горбунцов с собой забрал базу данных, в которой были финансовые транзакции всех компаний, обслуживавшихся в его банках, в том числе тех, что получали подряды от РЖД. Эта база есть в распоряжении "Новой газеты". Судя по базе, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам от РЖД, уходила на фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры.
По предположению источников "Новой газеты" в ФСБ, Захарченко мог быть связан с компаниями Bachelor Group Inc из Панамы (обслуживалась в швейцарском отделении Dresdner Bank) и Ancillmar Ltd с Кипра (со счетом в кипрском отделении Trasta komercbanka).
Согласно базе Горбунцова, со счетов различных фирм из "Инкредбанка" на счет Ancillmar Ltd в Trasta komercbanka в разное время было перечислено 244 млн долларов и почти 5 млн евро. Как отмечает "Новая газета", это не значит, что все средства достались полковнику, но можно предполагать, что ему перепадали внушительные суммы.
Правоохранительные органы установили источник происхождения $120 млн и 2 млн евро , изъятых у полковника Дмитрия Захарченко . Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко. Оперативники подозревают, что данная сумму готовили к отправке в Швейцарию, где у отца полковника есть счета и через них проходили сотни миллионов евро.Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США, - с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка. По версии источника, они считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгие годы «сидели» на подрядах РЖД, его «дочерних» структур, получая миллиарды рублей. Значительная часть средств потом была обналичена, а что-то оказалось у Захарченко.
Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД - за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.
По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.
Для этих целей туда вылетал отец полковника - Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета - как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более 300 млн евро.
Однако задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко почувствовал, что за ним ведется плотное наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. Когда подконтрольные полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.
У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД , помимо Захарченко принимала участие еще группа представителей правоохранительного блока. Сейчас выясняется, являлась ли изъятая исключительно долей Захарченко, или же была «общаком» ряда силовиков.
Что касается владельцев двух банков, куда «поступили» средства для Захарченко, и фирм, работавших с деньгами РЖД, то большинство из них, по версии источника агентства, сейчас находятся за границей.
«Росбалт» уже подробно рассказывал о судьбе 14,695 млн евро из состояния Захарченко. Еще летом 2016 года полковник (тогда он был на свободе) передал эту сумму одной своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке.
Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября девушка закрыла вклад и забрала всю сумму наличными. 12 сентября девушка передала деньги своей близкой подруге Анастасии Горшковой, которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них $1,154 млн и $15 млн. Примечательно, что обе девушки официально числятся неработающими.
Узнав об этих финансовых операциях, оперативники проинформировали о них следователей. Опасаясь, что деньги могут быть в любой момент сняты из банка, ГСУ СК по Москве приняло решение о наложении на них
Главу строительного филиала "РЖДстроя" Виктора Харченко, которого называют "крёстным отцом" полицейского, заподозрили в раздаче многомиллионных госконтрактов фирмам его семьи.
Расследование дела бывшего главы Управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко и проверка его окружения могут закончиться новыми уголовными делами в других регионах. Чекисты полагают, что полицейский-миллиардер не забыл протекцию, которую ему в своё время оказал высокопоставленный ростовский железнодорожник Виктор Харченко, и оберегал его бизнес. Как выяснилось, глава строительной "дочки" РЖД организовал на юге России семейную корпорацию, которой достаются самые выгодные госконтракты - почти на 1 млрд рублей за последние два года. Оперативники подозревают, что Харченко, как госзаказчик, одобрял заявки семейных фирм, а его протеже Захарченко прикрывал все эти теневые схемы и решал вопросы с силовиками.
Семейный подряд
Виктор Харченко, который отправил Захарченко в Москву и помог ему связями, до сих пор руководит южным филиалом "РЖДстроя" - Строительно-монтажным трестом (СМТ) № 6. Теперь это костяк его семейной бизнес-империи: там работают его сыновья, сноха, свояк. Остальные родственники также пристроены в фирмах, работающих с корпорацией "РЖД". Филиал сам занимается стройкой в Южном федеральном округе (ЮФО) и даёт заработать "своим" фирмам.
По данным оперативников, семейный бизнес работает так: две-три фирмы, подконтрольные родственникам Харченко, выставляются на гостендеры, а одна из них делает суперпредложение.
На первый взгляд всё чисто: фирмы создают конкуренцию и постепенно снижают цену, обеспечивая победу одной из них. С этой фирмой и заключается госконтракт от имени структур РЖД, - рассказал Лайфу источник в спецслужбах.
Иногда среди участников попадались и компании, не связанные напрямую с семьёй Харченко, но и они управлялись людьми, которые раньше работали в фирмах семейного клана.
Если посмотреть прошедшие тендеры, у них есть общие детали. Так, конкурс обычно проводился в форме запроса котировок, когда претенденты объявляют свою цену на выполнение работ или услуг. Запросы котировок часто шли не от головной компании "РЖДстрой", а от СМТ № 6, где рулили делами Харченко и его семья.
Такие схемы должны были привлекать внимание контролирующих и правоохранительных органов, однако, как считают оперативники ФСБ, тут к делу подключался влиятельный "решальщик" Захарченко. Благодаря его связям в МВД, среди высокопоставленных чиновников в Москве и в регионах, Харченко и его семейный бизнес в ЮФО никто не трогал. По мнению чекистов, полицейский мог получать за это долю от "освоенных" госконтрактов.
Удачной охоты
Костяком бизнес-империи Харченко было охотхозяйство в Ростовской области под названием "Частный охотничий клуб" (ЧОК). Его руководитель - Антон Викторович Харченко, младший сын главы семейного клана. Совладельцы - он и его отец. Раньше совладельцами были старший сын Харченко, Дмитрий, и свояк Руслан Машкин. Сейчас Машкин работает заместителем директора в СМТ № 6.
Клуб на первый взгляд был создан для одноимённой деятельности - охоты, отлова и отстрела диких животных. Но это было лишь формальностью. На самом деле клуб был учредителем различных компаний, которые и охотились на выгодные госконтракты на железных дорогах. В разное время ЧОК владел компаниями "Каскад", "Новороссийская транспортная компания". Эти фирмы, а также "НТП РСК-Дон" в 2016-м году заключили с "РЖДстроем" контракты на 644 млн рублей. В 2015-м - на 95 млн.
Подряды в основном были связаны с реконструкцией платформ и вокзалов, а также поставками различных материалов для нужд железной дороги.
Зарабатывали и на ремонте и установке заборов. Это очень выгодное дело. Когда вы едете на поезде, вы часто можете заметить заборы на станциях и вдоль полотна. Эти модульные заборы в цветах РЖД стоят миллионы рублей, и на участках Северо-Кавказской железной дороги большая часть заборов поставлена силами "семейного подряда" или его бизнес-партнёров, - добавил источник Лайфа.
Наиболее активным игроком была фирма "Каскад", которая в 2016-м заключила с РЖД контрактов почти на полмиллиарда рублей. К ней у чекистов теперь есть особый интерес.
Эта фирма уже фигурирует в материалах дела Захарченко, а значит, контракты этой фирмы тоже будут проверяться, - рассказал Лайфу источник в спецслужбах.
Сейчас "Каскад" напрямую не связан с семьёй железнодорожника: теперь ей владеет некий Вячеслав Гузев. В 2011 году фирма была учредителем компании "ЮМТ", которая торгует бетоном. Последней через фирму "Рябинушка" владеет уже сам Харченко вместе со своей женой Татьяной.
Источник также сообщил Лайфу, что в материалах дела Захарченко теперь упоминается и "НТП "РСК-Дон". С Харченко она была опосредованно связана через "Югмехтранс".
"Югмехтранс" и "Новороссийская транспортная компания" регулярно мелькают в тендерах, но побеждают редко. Их роль может сводиться как раз к игре на цене. Следователи сейчас внимательно проверяют все госконтракты с фирмами родственников Харченко и обстоятельства их заключения.
По мнению экспертов, такая схема семейного бизнеса на господрядах должна привлечь внимание следователей.
Если в тендерах участвуют фирмы, подконтрольные родственникам заказчика, это сделка с заинтересованностью, однозначно. Если даже фирмами руководили бывшие деловые партнёры заказчика или его друзья, то это будет равнозначно, - рассказал Лайфу член президиума "Национального антикоррупционного комитета", адвокат Павел Зайцев.
Однако, по его мнению, доказать нарушение закона будет не просто.
Чтобы собрать материалы для уголовного дела, нужно доказать, что заказчик и исполнитель были связаны или предварительно договаривались между собой. Для этого нужна оперативная разработка - показания свидетелей, прослушка, - рассказал Зайцев. - Обычно спецслужбы для этого ищут сотрудников предприятия, уволенных по отрицательным мотивам, которые не будут молчать, а будут заинтересованы рассказать всю правду, чтобы отомстить бывшему руководителю.
Миллиардер на все времена
В деле "крестника" Харченко - экс-главы Управления "Т" ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко - также появились новости. Следователи подбили счета, и теперь получилось, что у полицейского нашли наличность и различные активы на сумму в 31 млрд рублей. Сумма эта сложилась из банковских счетов, наличности, найденной в домах и в машине, а также из стоимости его квартир.
Полковник Дмитрий Захарченко был задержан 10 сентября 2016 года. Его обвиняют по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями", "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" и "Получение взятки". Своей вины не признаёт и говорит, что не имел отношения к миллиардам. При этом на суде Захарченко заявил, что готов помочь следствию.